สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
发布时间：2026-01-11 21:58:52 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.กา
。
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
相关文章
简介： 便秘是一种常见的疾病。今天小编为大家分享下便秘的形2026-01-11
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 6 โมงเย็น ไม่มีฝน อุณหภูมิ 27 องศาฯ
ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 18.00 น.2026-01-11
在英超联赛的激烈竞争中，曼联的主帅更替无疑是目前足球界的焦点。随着阿莫林的下课，曼联高层面临着重大的决策时刻。根据《镜报》报道，无论新任主帅是谁，他们的首要任务就是带领球队在下赛季进入欧战，这一要求不2026-01-11
9月23日，高科技环保企业董事长文剑平及公司高层领导一行应邀到访中交房地产集团，与中交房地产集团党委书记、董事长赵晖进行了会谈，双方就美丽中国、生态文明、城市建设、环保产业园等领域开展合作事宜进行了深2026-01-11
Nikolai Ostrowski, the Soviet writer, describes Pauls novel how steel was tempered. Paul left school2026-01-11
正儿八经的装修公司都有自己的样板间，客户可以通过样板间亲身体验该公司的装修水平。装修样板间一定要从客户的角度出发，样板间的类型要多样化。装修样板间一定要实事求是，不能欺骗客户，给客户提供的装修要和样板2026-01-11
最新评论